СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества «Должанское»
(местонахождение: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое,
улица Центральная, дом 18)
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Наблюдательным советом закрытого акционерного общества «Должанское» (далее - «общество») было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 04 марта 2017 года в 10-00 ч в Доме культуры по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, с. Долгое, ул. Центральная, 14.
Наблюдательный совет общества определил 01 февраля 2017 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее - «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 04 марта 2017 года в 8-00 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2016 год и арендной плате за земельные участки за 2016 год.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2017 год.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Приобретение обществом размещенных акций.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
✔ акционеру (физическому лицу) - паспорт;
✔ представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
✔ представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
✔ правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с «10» февраля 2017 года c 8-00 ч до 17-00 ч в приемной ЗАО «Должанское» по адресу: Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18.
Наблюдательный совет ЗАО «Должанское»