АО «Должанское»

Отчет об итогах голосования 2016.

Подробности

Опубликовано 11.03.2016 09:18

 

СКАЧАТЬ ОТЧЕТ 

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Должанское»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Должанское»

Место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18

 

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 10 февраля 2016 года

Дата проведения годового общего собрания: 03 марта 2016 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Вейделевский район, с. Долгое, ул. Центральная, 14, Дом культуры

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2015 год и арендной плате за земельные участки за 2015 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2016 год.

6. Выкуп обществом размещенных акций.

 

Председатель годового общего собрания: Лаврова Валентина Петровна

Секретарь годового общего собрания: Бачурина Любовь Петровна

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Шульга Екатерина Викторовна

 

Вопрос № 1 повестки дня:Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)): 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 194 (Тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. Прибыль 2015 года в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей направить на реконструкцию парка в центре села Долгое.

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2015 год и арендной плате за земельные участки за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 194 (Тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Начислить годовую арендную плату из расчета на 1 земельный участок в сумме 9383,64 руб. и выдать следующей продукцией из расчета на 1 земельный участок: 7 ц зерна, 25 кг сахара, 25 кг муки, 10 кг масла растительного, 10 кг крупы гречневой, 10 пачек масла сливочного, 10 банок молока сгущенного.

 

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 194 (Тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре) голосов или 170 970 (Сто семьдесят тысяч девятьсот семьдесят) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1.  Бондаренко Геннадий Алексеевич

2.  Жаворонкова Светлана Петровна

3.  Лаврова Валентина Петровна

4.  Удовина Светлана Ивановна

5.  Шумский Сергей Витальевич

 

Вопрос № 4 повестки дня:Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 64 839 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 094 (Тридцать четыре тысячи девяносто четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 33 821 (Тридцать три тысячи восемьсот двадцать один).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Глущенко Александр Александрович, Кушнарева Людмила Николаевна, Локтионов Сергей Николаевич, Уколова Надежда Витальевна, Чубукова Зоя Васильевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. 1.    Глущенко Александр Александрович
2. 2.    Кушнарева Людмила Николаевна
3. 3.    Локтионов Сергей Николаевич
4. 4.    Уколова Надежда Витальевна
5. 5.    Чубукова Зоя Васильевна

 

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 194 (Тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

Вопрос № 6 повестки дня: Выкуп обществом размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 64 939 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать девять).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 194 (Тридцать четыре тысячи сто девяносто четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Уменьшить уставный капитал общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:

Категория (тип) приобретаемых акций – акции именные обыкновенные.

Количество приобретаемых ценных бумаг данной категории – 10 000 (десять тысяч) штук.

Цена приобретения – 100,00 рублей за акцию.

Форма оплаты – денежная.

Срок оплаты – при заключении договора.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение – с 15.04.2016 г. по 01.12.2016 г.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, уведомить акционеров путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dolganskoe.ru.

 

 

Председатель                                                __________________                       /Лаврова В.П./

 

Секретарь                                                      __________________                       /Бачурина Л.П./