ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Должанское»
|
Полное фирменное наименование общества: |
Акционерное общество «Должанское» |
|
Место нахождения общества: |
Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18. Адрес: 309738, область Белгородская, район Вейделевский, село Долгое, улица Центральная, 18 |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения собрания: |
Собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: |
19.02.2018 |
|
Дата проведения общего собрания акционеров: |
14.03.2018 |
|
Место проведения общего собрания: |
Белгородская область, Вейделевский район, с. Долгое, ул. Центральная, 14, Дом культуры |
|
Начало регистрации: |
08:00 |
|
Время открытия общего собрания: |
10:00 |
|
Окончание регистрации: |
11:15 |
|
Время начала подсчета голосов: |
11:25 |
|
Время закрытия общего собрания: |
12:00 |
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Председатель общего собрания: Лаврова Валентина Петровна
Секретарь общего собрания: Бачурина Любовь Петровна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2017 год и арендной плате за земельные участки за 2017 год.
3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. Приобретение обществом размещенных акций.
Результаты регистрации:
|
№ |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня |
Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –Закон) по вопросам повестки дня |
Проценты справочно % (*) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
56 212 |
56 212 |
30 560 |
имеется |
54.3656 % |
|
2 |
56 212 |
56 212 |
30 560 |
имеется |
54.3656 % |
|
3 |
281 060 |
281 060 |
152 800 |
имеется |
54.3656 % |
|
4 |
56 212 |
55 062 |
29 410 |
имеется |
53.4125 % |
|
5 |
56 212 |
56 212 |
30 560 |
имеется |
54.3656 % |
|
6 |
56 212 |
56 212 |
30 560 |
имеется |
54.3656 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
ВсегоАО «Должанское» размещено 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать) обыкновенных акций.
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
56 212 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
56 212 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
30 560 |
54.3656% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
|
ЗА: |
30 560 |
100.0000 % |
|
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год. Прибыль 2017 года в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей направить на развитие производства.
Вопрос № 2.
Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2017 год и арендной плате за земельные участки за 2017 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
56 212 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
56 212 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
30 560 |
54.3656% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
|
ЗА: |
30 560 |
100.0000 % |
|
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Начислить годовую арендную плату из расчета на 1 земельный участок в сумме 11 672,00 руб. и выдать следующей продукцией из расчета на 1 земельный пай: по 7 ц зерна, 25 кг сахара, 25 кг муки, 10 кг масла растительного, 10 кг крупы гречневой, 10 пачек масла сливочного, 10 банок молока сгущенного.
Вопрос № 3.
Избрание членов Наблюдательного совета общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов/Число кумулятивных голосов |
Проценты справочно, если применимо %(*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
56 212 /281 060 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
56 212 /281 060 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
30 560 /152 800 |
54.3656% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество кумулятивных голосов |
|
1 |
Бондаренко Геннадий Алексеевич |
30 225 |
|
2 |
Жаворонкова Светлана Петровна |
30 225 |
|
3 |
Кушнарева Людмила Николаевна |
30 460 |
|
4 |
Лаврова Валентина Петровна |
30 225 |
|
5 |
Шумский Сергей Витальевич |
31 640 |
|
Вариант голосования |
Количество кумулятивных голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бондаренко Геннадий Алексеевич, Жаворонкова Светлана Петровна, Кушнарева Людмила Николаевна, Лаврова Валентина Петровна, Шумский Сергей Витальевич.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:
1. Бондаренко Геннадий Алексеевич
2. Жаворонкова Светлана Петровна
3. Кушнарева Людмила Николаевна
4. Лаврова Валентина Петровна
5. Шумский Сергей Витальевич
Вопрос № 4.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо %(*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
56 212 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
55 062 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
29 410 |
53.4125% |
|
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: |
28 491 |
|
|
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу |
имеется |
|
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В соответствии с п.4.22 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 0
|
ФИО кандидата |
Результаты голосования по кандидату (*) |
||
|
|
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
|
|
Берко Петр Николаевич |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
28 491 0 0 |
100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % |
|
Глущенко Александр Александрович |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
28 491 0 0 |
100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % |
|
Локтионов Сергей Николаевич |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
28 491 0 0 |
100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % |
|
Уколова Надежда Витальевна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
28 491 0 0 |
100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % |
|
Чубукова Зоя Васильевна |
ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
28 491 0 0 |
100.0000 % 0.0000 % 0.0000 % |
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Берко Петр Николаевич, Глущенко Александр Александрович, Локтионов Сергей Николаевич, Уколова Надежда Витальевна, Чубукова Зоя Васильевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Берко Петр Николаевич
2. Глущенко Александр Александрович
3. Локтионов Сергей Николаевич
4. Уколова Надежда Витальевна
5. Чубукова Зоя Васильевна
Вопрос № 5.
Утверждение аудитора общества на 2018 год.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
56 212 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
56 212 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
30 560 |
54.3656% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
|
ЗА: |
30 560 |
100.0000 % |
|
ПРОТИВ: |
0 |
0.0000 % |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (члена саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).
Вопрос № 6.
Приобретение обществом размещенных акций.
По данному вопросу повестки дня:
|
|
Число голосов |
Проценты справочно, если применимо % (*) |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
56 212 |
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
56 212 |
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
30 560 |
54.3656% |
|
В соответствии с п.1. ст.58 Законакворум по данному вопросу |
имеется |
|
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
|
Вариант голосования |
Количество голосов |
Проценты справочно % (*) |
|
ЗА: |
30 370 |
99.3783 % |
|
ПРОТИВ: |
190 |
0.6217 % |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 |
0.0000 % |
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Приобрести размещенные акции АО «Должанское» на следующих условиях:
Категория (тип) приобретаемых акций – акции именные обыкновенные.
Количество приобретаемых акций данной категории (типа) – 5 621 (пять тысяч шестьсот двадцать одна) штука.
Цена приобретения – 100,00 рублей за акцию.
Форма оплаты – денежная.
Срок оплаты – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 05.04.2017 г. по 31.05.2017 г.
Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, уведомить акционеров путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dolganskoe.ru.
Председатель __________________ /Лаврова В.П./
Секретарь __________________ /Бачурина Л.П./
Секретарь __________________ /Бачурина Л.П./