АО «Должанское»

Отчет об итогах голосования 2017.

Подробности

Опубликовано 09.03.2017 18:48

 

СКАЧАТЬ ОТЧЕТ 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Должанское»

 

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Должанское»

Место нахождения: Россия, Белгородская область, Вейделевский район, село Долгое, улица Центральная, дом 18

 

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 01 февраля 2017 года

Дата проведения годового общего собрания: 04 марта 2017 года

Место проведения годового общего собрания: Белгородская область, Вейделевский район, с. Долгое, ул. Центральная, 14, Дом культуры

 

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2016 год и арендной плате за земельные участки за 2016 год.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

6. Утверждение Устава общества в новой редакции.

7. Приобретение обществом размещенных акций.

 

Председатель годового общего собрания: Лаврова Валентина Петровна

Секретарь годового общего собрания: Бачурина Любовь Петровна

 

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович

2. Бескоровайная Юлия Борисовна

 

Всего ЗАО «Должанское» размещено 56 212 (Пятьдесят шест тысяч двести двенадцать) обыкновенных акций.

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 01 февраля 2017 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 56 212 (Пятьюдесятью шестью тысячами двумястами двенадцатью) обыкновенных акцийЗАО «Должанское».

 

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение)): 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 888 (Тридцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год. Прибыль 2016 года в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей направить на развитие производства.

 

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение рекомендаций Наблюдательного совета о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2016 год и арендной плате за земельные участки за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 888 (Тридцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Начислить годовую арендную плату из расчета на 1 земельный участок в сумме 11 345,00 руб. и выдать следующей продукцией из расчета на 1 земельный пай: по 7 ц зерна, 25 кг сахара, 25 кг муки, 10 кг масла растительного, 10 кг крупы гречневой, 10 пачек масла сливочного, 10 банок молока сгущенного.

 

 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 888 (Тридцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) голосов или 154 440 (Сто пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок) кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бондаренко Геннадий Алексеевич, Жаворонкова Светлана Петровна, Кушнарева Людмила Николаевна, Лаврова Валентина Петровна, Шумский Сергей Витальевич.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

1.  Бондаренко Геннадий Алексеевич

2.  Жаворонкова Светлана Петровна

3.  Кушнарева Людмила Николаевна

4.  Лаврова Валентина Петровна

5.  Шумский Сергей Витальевич

 

Вопрос № 4 повестки дня:Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

В соответствии с п.4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 068 (Пятьдесят шесть тысяч шестьдесят восемь).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 744 (Тридцать тысяч семьсот сорок четыре), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 30 499 (Тридцать тысяч четыреста девяносто девять).

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Берко Петр Николаевич, Глущенко Александр Александрович, Локтионов Сергей Николаевич, Уколова Надежда Витальевна, Чубукова Зоя Васильевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Берко Петр Николаевич

2. Глущенко Александр Александрович

3. Локтионов Сергей Николаевич

4. Уколова Надежда Витальевна

5. Чубукова Зоя Васильевна

 

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 888 (Тридцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «БелАгроГазАудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706011920).

 

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 888 (Тридцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

 

Вопрос № 7 повестки дня: Приобретение обществом размещенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 212 (Пятьдесят шесть тысяч двести двенадцать).

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 888 (Тридцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

 

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Приобрести размещенные акции ЗАО «Должанское» на следующих условиях:

Категория (тип) приобретаемых акций – акции именные обыкновенные.

Количество приобретаемых ценных бумаг данной категории – 2 800 (две тысячи восемьсот) штук.

Цена приобретения – 100,00 рублей за акцию.

Форма оплаты – денежная.

Срок оплаты – не более 15 дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений – с 01.04.2017 г. по 31.05.2017 г.

Не позднее чем за 20 дней до начала срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, уведомить акционеров путем опубликования сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dolganskoe.ru.

 

 

Председатель                                                __________________                       /Лаврова В.П./

 

Секретарь                                                      __________________                       /Бачурина Л.П./